Знакомый просит об услуге: принять перевод, обменять сумму на другую валюту и передать наличными. За это — процент. Формально человек ничего не отнимал у потерпевшего и даже не знал, кто он. Через несколько месяцев приходит повестка, а в обвинительном заключении звучит не «мошенничество», а другая формулировка — сокрытие преступных доходов.
Для русскоязычных жителей Кореи это одна из самых недооценённых уголовных статей. Она наказывает не за обман, а за обращение с деньгами, которые уже добыты преступлением, — за их обмен, перевод, дробление, оформление под видом законной сделки. И у неё есть отдельное последствие, о котором почти не думают заранее: помимо приговора суд может изъять или взыскать саму сумму, включая полученную комиссию.
Коротко о главном
Сокрытие преступных доходов или маскировка их происхождения — до 5 лет лишения свободы либо штраф до 30 млн вон (ст. 3 ч. 1 Закона о регулировании сокрытия преступных доходов). Покушение наказуемо, приготовление и сговор — до 2 лет (ст. 3 ч. 2, ч. 3).
Принятие преступных доходов при осведомлённости об их происхождении — самостоятельный состав: до 3 лет лишения свободы либо штраф до 20 млн вон (ст. 4).
Помимо наказания суд может конфисковать имущество или взыскать его стоимость, причём под это подпадает и вознаграждение, полученное за сами эти действия (ст. 8 ч. 1 п. 3, п. 4; ст. 10 ч. 1).
Верховный суд Кореи 15 января 2026 года подтвердил: исключение для «имущества, полученного от потерпевшего» не спасает, если наряду с имущественным преступлением затронуты и другие правовые блага (дело № 2025До15768).
Неофициальный обмен валюты и переводы «в обход банка» — отдельное нарушение: до 3 лет лишения свободы либо штраф до 300 млн вон, а при крупных суммах штраф считается от стоимости предмета нарушения (ст. 8, ст. 27-2 ч. 1 п. 1 Закона о валютных операциях).
Что корейский закон называет сокрытием преступных доходов
Закон о регулировании сокрытия преступных доходов и наказании за него (범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률) разделяет два разных по тяжести деяния.
Первое — сокрытие и маскировка (ст. 3 ч. 1). Под неё подпадает тот, кто выдал за иное факт приобретения или распоряжения преступными доходами, кто исказил сведения об источнике их происхождения, а также тот, кто укрывал такие средства с целью способствовать преступлению или выдать их за законно приобретённое имущество. Здесь наказуемо и покушение (ч. 2), и даже приготовление или сговор (ч. 3).
Второе — принятие преступных доходов (ст. 4). Достаточно принять такие средства, зная об обстоятельствах их происхождения. Закон делает изъятие для случаев, когда исполнение производится во исполнение обязанности, установленной законом, а также для получателя по возмездному договору, который не знал, что обязательство исполняется преступными доходами. Это изъятие узкое: оно защищает добросовестного контрагента, а не посредника, догадывавшегося о характере денег.
Понятие «преступные доходы» охватывает не только исходную сумму, но и всё производное — доход от неё, полученное в обмен имущество, а также смешанное имущество, где преступные средства соединились с законными (ст. 2 пп. 2–4). Именно поэтому обмен валюты, дробление на несколько переводов или покупка на эти деньги ликвидного товара не «очищают» сумму, а с точки зрения обвинения выглядят как раз тем действием, которое описано в ст. 3.
| Деяние | Норма | Наказание |
|---|---|---|
| Маскировка факта приобретения или распоряжения преступными доходами | ст. 3 ч. 1 п. 1 | до 5 лет лишения свободы либо штраф до 30 млн вон |
| Искажение сведений об источнике происхождения средств | ст. 3 ч. 1 п. 2 | до 5 лет лишения свободы либо штраф до 30 млн вон |
| Укрывательство средств с целью выдать их за законно приобретённые | ст. 3 ч. 1 п. 3 | до 5 лет лишения свободы либо штраф до 30 млн вон |
| Покушение на любое из указанных деяний | ст. 3 ч. 2 | наказуемо |
| Приготовление или сговор | ст. 3 ч. 3 | до 2 лет лишения свободы либо штраф до 10 млн вон |
| Принятие преступных доходов при осведомлённости | ст. 4 | до 3 лет лишения свободы либо штраф до 20 млн вон |
Дело, в котором «мы получили только комиссию» не помогло
Ниже — реконструкция обстоятельств по опубликованному решению Верховного суда. Изложение упрощено и приведено для иллюстрации правовой позиции; это не дело нашего бюро и не описание конкретного клиента.
Схема выглядела как обычный оптовый бизнес. Люди, торговавшие подарочными сертификатами, обращались к посредникам с просьбой провести расчёт наличными. Посредники получали на счёт крупные суммы, а затем оформляли документы так, будто деньги поступили за закупку сертификатов: составлялись накладные на покупку, которой в действительности не было. За услугу удерживалась комиссия.
Источник денег обнаружился позже: заказы шли от участников организации, занимавшейся телефонным финансовым мошенничеством. Посредников привлекли к ответственности за сокрытие преступных доходов, и суд первой и апелляционной инстанции признал их виновными, взыскав полученное вознаграждение.
В кассации защита выстроила аргумент, который на первый взгляд звучит логично. Закон прямо запрещает конфисковать и взыскивать «имущество, полученное от потерпевшего» по имущественным преступлениям (ст. 8 ч. 3, ст. 10 ч. 2) — законодатель исходил из того, что эти деньги должны возвращаться жертве, а не уходить в доход государства. Раз деньги в конечном счёте пришли от обманутых людей, рассуждала защита, взыскивать их с посредников нельзя.
Верховный суд с этим не согласился. В решении от 15 января 2026 года по делу № 2025До15768 суд указал: имущество, возникшее из организации преступного сообщества и деятельности в нём, относится к преступным доходам от тяжкого преступления и подлежит конфискации по ст. 8 ч. 1 п. 1 и взысканию по ст. 10 ч. 1. Более того, если это имущество или производное от него связано с деяниями по ст. 3 или ст. 4, конфискация и взыскание возможны и по ст. 8 ч. 1 п. 3 и п. 4. Исключение для имущества потерпевшего сюда не распространяется, потому что помимо имущественного преступления затронуты и другие самостоятельные правовые блага — сама организация преступного сообщества и участие в нём. И это верно даже в отношении подсудимого, который в организации сообщества не участвовал и такого обвинения не имел. Ранее к тому же выводу суд пришёл в решении от 26 июня 2025 года по делу № 2025До6485.
Практический смысл этой позиции прост. Роль «я только менял и переводил, а обманывал кто-то другой» может влиять на квалификацию и на размер наказания, но она не выводит человека из-под имущественных последствий. Комиссия, полученная за сами операции с деньгами, прямо названа в законе как имущество, добытое таким деянием либо полученное в качестве вознаграждения за него (ст. 8 ч. 1 п. 4).
Конфискация и взыскание — отдельная угроза, не часть приговора
Многие оценивают риск только по сроку лишения свободы. В делах этой категории имущественная часть нередко оказывается тяжелее.
Конфискации подлежат преступные доходы, производное от них имущество, имущество, связанное с деяниями по ст. 3 и ст. 4, имущество, возникшее из этих деяний или полученное в виде вознаграждения за них, а также плоды и эквиваленты всего перечисленного (ст. 8 ч. 1 пп. 1–5). Если преступные средства смешались с законными, конфисковать можно часть смешанного имущества, соответствующую сумме преступной доли (ч. 2). Когда конфисковать само имущество невозможно или нецелесообразно — например, деньги уже потрачены, — суд вправе взыскать их стоимость (ст. 10 ч. 1).
Здесь стоит быть точным: закон говорит «может» — и конфискация, и взыскание являются факультативными, суд решает этот вопрос по обстоятельствам дела. Но именно поэтому имущественная сторона требует отдельной, самостоятельной позиции в процессе. Она не решается сама собой вслед за приговором по основному обвинению, и её нельзя «доработать» после вступления решения в силу.
Обмен валюты и переводы вне банковской системы
Отдельный слой риска, характерный именно для русскоязычного сообщества, — неофициальные каналы обмена и перевода денег между Кореей и странами СНГ. Даже когда сами средства заработаны законно, деятельность по их обмену и переводу регулируется.
Закон о валютных операциях (외국환거래법) требует предварительной регистрации у профильного министра для того, кто занимается валютными операциями как деятельностью, и относит к таким операциям, в частности, покупку и продажу иностранной валюты, а также расчёты между Кореей и заграницей с сопутствующей конвертацией (ст. 8 ч. 1, ч. 3). Работа без такой регистрации образует состав по ст. 27-2 ч. 1 п. 1.
| Обстоятельство | Норма | Последствие |
|---|---|---|
| Валютные операции как деятельность без регистрации | ст. 8 ч. 1, ч. 3 / ст. 27-2 ч. 1 п. 1 | до 3 лет лишения свободы либо штраф до 300 млн вон |
| Крупная сумма операций | ст. 27-2 ч. 1, оговорка | если тройная стоимость предмета нарушения превышает 300 млн вон, верхний предел штрафа считается как трёхкратная стоимость |
| Соотношение видов наказания | ст. 27-2 ч. 2 | лишение свободы и штраф могут быть назначены совместно |
Опасность сочетания в том, что один и тот же эпизод способен породить два независимых обвинения сразу: нарушение валютного законодательства — за сам характер деятельности, и сокрытие преступных доходов — если через этот канал прошли деньги преступного происхождения. Второе обвинение появляется даже тогда, когда человек начинал с обслуживания знакомых и обычных бытовых переводов.
Что в такой ситуации иначе для иностранца
Первое отличие — фактор времени. Такие дела возбуждаются не по заявлению потерпевшего, а по результатам анализа движения средств, и к моменту первого вызова следствие уже располагает выпиской по счетам и цепочкой переводов за длительный период. Человек узнаёт о деле последним и сразу оказывается в положении, где обстоятельства многомесячной давности нужно объяснять по каждой операции.
Второе — язык и объём материала. Постановления, документы о движении средств и расчёт суммы взыскания составляются на корейском. Ошибка в понимании того, что именно вменяется — сокрытие по ст. 3 или принятие по ст. 4, — меняет и диапазон наказания, и предмет спора об имуществе.
Третье — статус пребывания. Автоматической связи между обвинением и утратой статуса нет: последствия зависят от того, какое наказание в итоге назначено, и решения иммиграционных органов о продлении срока пребывания или изменении статуса принимаются по усмотрению с учётом обстоятельств. Но именно поэтому исход уголовного дела и вопрос о пребывании нельзя рассматривать по отдельности — второй следует за первым.
Когда стоит обратиться к адвокату
Обычная ошибка — считать, что раз человек не обманывал потерпевшего, достаточно всё честно рассказать и дело закончится. В делах этой категории спор идёт о другом: об осведомлённости относительно происхождения средств и о судьбе конкретных сумм. И то, и другое оценивается по документам, а не по объяснениям, поэтому позиция определяется на самой ранней стадии и потом меняется тяжело.
Наше бюро ведёт уголовные дела иностранцев в Корее, включая дела, где наряду с основным обвинением решается вопрос о конфискации и взыскании. Если вы получили вызов или узнали, что операции по вашему счёту стали предметом проверки, оценить положение лучше до первого допроса. Консультация возможна на русском языке.
Консультация в WhatsApp
Написать в Telegram
См. также: Уголовная защита иностранцев в Корее · Голосовой фишинг — помощь иностранцам · Передача банковского счёта
Часто задаваемые вопросы
Что в Корее считается сокрытием преступных доходов?
Маскировка факта приобретения или распоряжения преступными доходами, искажение сведений об источнике их происхождения, а также укрывательство таких средств с целью способствовать преступлению или выдать их за законно приобретённое имущество (ст. 3 ч. 1 Закона о регулировании сокрытия преступных доходов). Наказание — до 5 лет лишения свободы либо штраф до 30 млн вон; покушение наказуемо, приготовление и сговор — до 2 лет лишения свободы либо штраф до 10 млн вон (ч. 2, ч. 3).
Наказывают ли, если человек только обменивал валюту или переводил деньги по просьбе знакомого?
Такая ситуация может затрагивать сразу две нормы. Если человек знал об обстоятельствах происхождения средств, принятие преступных доходов образует самостоятельный состав с наказанием до 3 лет лишения свободы либо штрафом до 20 млн вон (ст. 4). Изъятие предусмотрено для исполнения обязанности, установленной законом, и для получателя по возмездному договору, не знавшего о характере средств. Независимо от этого систематический обмен или перевод как деятельность без регистрации нарушает Закон о валютных операциях (ст. 8, ст. 27-2 ч. 1 п. 1).
Могут ли взыскать сумму, если человек получил только комиссию?
Да. Закон прямо относит к предмету конфискации имущество, возникшее из деяний по ст. 3 или ст. 4, и имущество, полученное в качестве вознаграждения за такие деяния (ст. 8 ч. 1 п. 4). Если конфисковать само имущество невозможно или нецелесообразно, суд вправе взыскать его стоимость (ст. 10 ч. 1). Верховный суд подтвердил взыскание удержанной комиссии в решении от 15 января 2026 года по делу № 2025До15768. При этом конфискация и взыскание факультативны — суд решает вопрос с учётом обстоятельств дела.
Правда ли, что имущество, полученное от потерпевшего, конфисковать нельзя?
Такое ограничение действительно есть: имущество, полученное от потерпевшего по имущественным преступлениям, не подлежит конфискации и взысканию (ст. 8 ч. 3, ст. 10 ч. 2). Но оно не применяется, когда наряду с имущественным преступлением затронуты другие самостоятельные правовые блага — например, при организации преступного сообщества и деятельности в нём. Верховный суд подтвердил это в решениях от 15 января 2026 года (№ 2025До15768) и от 26 июня 2025 года (№ 2025До6485), указав, что вывод не меняется и для подсудимого, который в организации сообщества не участвовал.
Как уголовное дело этой категории влияет на статус пребывания иностранца?
Автоматической связи нет. Последствия зависят от того, какое наказание назначено в итоге, а решения о продлении срока пребывания или изменении статуса принимаются иммиграционными органами по усмотрению с учётом обстоятельств конкретной ситуации. Отдельно нужно учитывать имущественную часть приговора: обязанность по взысканной сумме сохраняется независимо от того, где человек находится.
Адвокат Ким Пхёнхо (Pyoung-ho Kim / 金平浩)
Адвокат Республики Корея; сдал государственный судебный экзамен, окончил Институт подготовки судебных работников (43-й выпуск). Лауреат премии «Выдающийся адвокат» 2021 года. С 2014 года ведёт дела в сфере гражданского, уголовного и семейного права — более 500 дел в совокупности.
Юридическое бюро Ёхэ (여해법률사무소) · Адрес: Сеул, р-н Сочхо, Попвон-ро 16, офис 406 (Сочхо-дон, здание Чонгок).
Настоящий материал носит общий информационный характер и не является юридической консультацией по конкретному делу. Размеры наказаний и содержание норм могут изменяться, а правовая оценка возможна только после изучения обстоятельств вашей ситуации.
