Vụ án Lừa đảo qua điện thoại (Voice Phishing) liên quan đến người nước ngoài

Con đường người nước ngoài bị lôi kéo vào tội phạm lừa đảo qua điện thoại

Gần đây, các tổ chức lừa đảo qua điện thoại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người Hàn Quốc tham gia vào hoạt động phạm tội của chúng. Do đó, chúng đã bắt đầu nhắm đến những người nước ngoài không am hiểu về pháp luật và văn hóa Hàn Quốc để biến họ thành công cụ phạm tội.

Các tổ chức tội phạm tiếp cận người nước ngoài thông qua các mạng xã hội như Telegram, WeChat với những lời quảng cáo như "Không yêu cầu năng lực tiếng Hàn", "Người lưu trú bất hợp pháp cũng có thể làm". Sau đó, chúng lừa dối và lôi kéo họ tham gia vào các hoạt động phạm tội dưới vỏ bọc các công việc như "giao nhận giấy tờ", "hỗ trợ giao dịch tiền mã hóa".

Điều tra và xử phạt tội phạm lừa đảo qua điện thoại liên quan đến người nước ngoài

Trong hầu hết các trường hợp, người nước ngoài liên quan đến tội phạm lừa đảo qua điện thoại đều bị bắt quả tang tại hiện trường và bị tạm giam trong suốt quá trình điều tra và xét xử do bị xem là có nguy cơ cao trong việc tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn.

Nếu bạn bị牵连 một cách oan uổng, điều quan trọng là phải nhận được sự trợ giúp của luật sư ngay từ giai đoạn đầu của cuộc điều tra để giải trình sự oan uổng của mình trong buổi thẩm vấn trước khi bị tạm giam và tránh bị bắt giữ. Một khi tòa án đã ra quyết định tạm giam, việc được trả tự do sớm trở nên rất khó khăn.

Lời bào chữa "Tôi không biết đây là tội phạm lừa đảo qua điện thoại" rất khó để giúp bạn thoát khỏi cáo buộc.

Tội phạm lừa đảo qua điện thoại không bị xử lý như tội lừa đảo thông thường theo Bộ luật Hình sự mà sẽ bị xử phạt nặng hơn theo Đạo luật Đặc biệt về Phòng chống Thiệt hại từ Lừa đảo Tài chính Viễn thông và Hoàn trả Tiền Thiệt hại.

Trong khi tội lừa đảo thông thường có khung hình phạt là phạt tù dưới 10 năm hoặc phạt tiền dưới 20 triệu won, thì tội vi phạm Đạo luật Đặc biệt nói trên có thể bị phạt tù có thời hạn từ 1 năm trở lên, hoặc có thể bị áp dụng đồng thời hình phạt tiền tương đương từ 3 đến 5 lần số tiền thu lợi bất chính.

Cần lưu ý rằng, ngay cả khi chỉ tham gia một lần duy nhất, bạn vẫn có thể phải đối mặt với một bản án tù dài hạn.

Các vụ án thành công tiêu biểu

Văn phòng Luật Yeohae có kinh nghiệm bào chữa thành công trong nhiều vụ án lừa đảo qua điện thoại liên quan đến người nước ngoài. Dưới đây là một số vụ án thành công tiêu biểu để giải thích chúng tôi đã tập trung vào những vấn đề pháp lý nào và đã mang lại kết quả ra sao (đây là các vụ án đã được điều chỉnh lại từ các vụ án thực tế của khách hàng nhằm mục đích minh họa).

Vụ án 1: Anh A, nhận việc tại một công ty phân phối – Trắng án

Anh A, quốc tịch Nga, sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc bằng K-ETA, đã ứng tuyển vào một công việc được quảng cáo trên Telegram là "nhân viên giao hàng cho công ty phân phối". Tổ chức tội phạm đã chỉ thị cho anh A đến Daiso mua SIM trắng và giao đến một địa điểm được chỉ định. Trong lúc giao hàng, anh đã bị cảnh sát mật phục bắt giữ. Anh A bị tạm giam và truy tố vì vi phạm Đạo luật Kinh doanh Viễn thông do cung cấp phương tiện liên lạc cho tổ chức lừa đảo. Đội ngũ luật sư của Yeohae đã chứng minh rằng anh A không biết mình đã mua gì và vật phẩm đó không được sử dụng vào mục đích phạm tội, từ đó giúp anh được tuyên trắng án.

Vụ án 2: Anh B, nhận việc quản lý máy chủ giao dịch vật phẩm game – Giảm nhẹ hình phạt

Anh B, quốc tịch Nga, nhập cảnh Hàn Quốc bằng K-ETA và ứng tuyển vào công việc quảng cáo trên Telegram: "Quản lý máy chủ giao dịch vật phẩm game. Cung cấp chỗ ở". Tổ chức tội phạm nói với anh B: "Chúng tôi là công ty Trung Quốc và muốn đặt máy chủ giao dịch tại Hàn Quốc cho người dùng Hàn. Anh hãy thuê một căn nhà để ở và quản lý máy chủ đó". Anh B đã thuê nhà, lắp đặt và quản lý thiết bị chuyển tiếp theo chỉ dẫn và sau đó bị cảnh sát đến nhà bắt giữ. Anh bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Kinh doanh Viễn thông. Dựa trên nội dung cáo buộc và các thiết bị, USIM bị thu giữ, đội ngũ luật sư của Yeohae nhận định rằng việc bào chữa để trắng án là khó khăn và đã tập trung vào việc giảm nhẹ hình phạt. Trong khi các đồng phạm khác thực hiện công việc tương tự bị kết án nhiều năm tù, anh B, dưới sự bào chữa của chúng tôi, chỉ bị kết án 8 tháng tù và đã có thể sớm trở về nhà.

Vụ án 3: Chị C, nhận việc tại chi nhánh Hàn Quốc của công ty nội thất Singapore – Không bị truy tố

Chị C, một du học sinh Việt Nam, đã ứng tuyển qua Facebook vào một công việc được quảng cáo là "Tuyển nhân viên cho chi nhánh Hàn Quốc của công ty nội thất Singapore. Công việc thu tiền từ những khách hàng gặp khó khăn trong việc chuyển tiền quốc tế". Tổ chức tội phạm chỉ thị cho chị C: "Có một bà cụ mua đồ nội thất nhưng gặp khó khăn khi chuyển tiền, chị hãy đến nhận tiền mặt và gửi lại cho chúng tôi". Chị C đã đến địa chỉ được cho, nhận tiền từ bà cụ và sau đó bị cảnh sát bắt tại nhà. Đội ngũ luật sư của Yeohae đã ngay lập tức tham gia vào quá trình điều tra, tích cực giải trình rằng chị C tin rằng mình đang làm việc cho một công ty hợp pháp và đã hết sức cẩn trọng trong quá trình ứng tuyển và thu tiền. Kết quả, Viện kiểm sát đã quyết định không có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và không truy tố chị.

Vụ án 4: Anh D, nhận việc tại một sàn giao dịch tiền mã hóa – Hưởng án treo

Anh D, quốc tịch Kazakhstan, nhập cảnh bằng K-ETA và ứng tuyển vào công việc quảng cáo trên Telegram là "giao nhận tiền mua bán tiền mã hóa". Tổ chức tội phạm chỉ thị: "Những người muốn mua tiền mã hóa sẽ đưa tiền cho anh, anh nhận và giao lại". Anh D đã gặp một người có vẻ là người mua tiền mã hóa, nhận tiền và giao lại theo chỉ dẫn. Sau đó anh bị cảnh sát đến nhà bắt giữ. Anh bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Đặc biệt về Phòng chống Lừa đảo Tài chính Viễn thông với cáo buộc là đồng phạm. Đội ngũ luật sư của Yeohae đã tích cực giải thích với tòa án về các tình tiết cho thấy anh D chỉ có thể tin rằng đó là tiền thanh toán cho tiền mã hóa, bản thân anh cũng nhận lương bằng tiền mã hóa, và anh không hề che giấu danh tính của mình. Mặc dù tòa không chấp nhận lập luận vô tội, nhưng thay vì kết án tù giam, tòa đã tuyên phạt anh D 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Viện kiểm sát không kháng cáo, và anh D đã có thể nhanh chóng trở về quê hương.

Văn phòng Luật Yeohae – Chuyên gia về các vụ án của người nước ngoài

Văn phòng Luật Yeohae có một đội ngũ luật sư bào chữa hình sự giàu kinh nghiệm, đã xử lý thành công nhiều vụ án hình sự cho khách hàng là người nước ngoài.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói từ giai đoạn điều tra của cảnh sát, xét xử tại tòa cho đến các vấn đề về xuất nhập cảnh, điều này cực kỳ quan trọng trong các vụ án hình sự.

Đặc biệt, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ thông qua các phiên dịch viên chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Việt và các ngôn ngữ khác để giải quyết các vấn đề giao tiếp cho khách hàng nước ngoài. Khách hàng có thể giải thích đầy đủ về vụ việc của mình và nhận tư vấn bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ, đồng thời các tài liệu pháp lý và lời khai đều được dịch thuật một cách chính xác.

Văn phòng Luật Yeohae đã bào chữa thành công trong nhiều vụ án hình sự giao thông khác nhau như lái xe khi say rượu, lái xe không bằng lái, lái xe trả thù và các vụ tai nạn giao thông gây chết người liên quan đến người nước ngoài, giúp giảm nhẹ tiền phạt, đạt được án treo hoặc được hoãn truy tố.

Với sự am hiểu sâu sắc về quy trình nhập cư, chúng tôi cũng cam kết bảo vệ tư cách lưu trú của bạn để bạn có thể tiếp tục sống tại Hàn Quốc ngay cả sau khi vụ án hình sự kết thúc.

Từ buổi tư vấn đầu tiên cho đến khi kết thúc vụ án, bạn sẽ được một luật sư chuyên trách theo sát và thông báo về tiến trình vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với bạn qua email và hội nghị truyền hình, ngay cả khi bạn đã tạm thời trở về nước.

Chúng tôi sẽ là đối tác pháp lý đáng tin cậy của bạn với bề dày kinh nghiệm để đảm bảo rằng bạn không bị trừng phạt một cách bất công chỉ vì là người nước ngoài.

Khám phá hơn 10 năm thành công đã được chứng minh qua nhiều vụ án.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

H. Người thân của tôi đột nhiên bị bắt ở Hàn Quốc vì nghi ngờ vận chuyển tiền mặt cho một đường dây lừa đảo qua điện thoại. Tôi nên làm gì đầu tiên?

Đ. Đây chắc chắn là một tình huống rất hoang mang và khó khăn, nhưng điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh. Bước đầu tiên và cấp bách nhất là hãy thuê luật sư ngay lập tức. Một luật sư giàu kinh nghiệm có thể nhanh chóng tiếp xúc với người thân của bạn để ổn định tâm lý và bảo vệ họ khỏi việc đưa ra những lời khai bất lợi trong quá trình điều tra. Đặc biệt, cách bạn ứng phó trong 'thời điểm vàng' của cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát có thể ảnh hưởng quyết định đến toàn bộ kết quả của phiên tòa.

H. Tôi chỉ nghĩ đó là một công việc bán thời gian và chỉ đi giao tiền. Tôi có bị phạt không?

Đ. Vâng, rất tiếc phải nói rằng khả năng bạn bị trừng phạt là rất cao. Các tổ chức lừa đảo thường ngụy trang hoạt động của chúng dưới vỏ bọc công việc bán thời gian hợp pháp để lôi kéo người nước ngoài, đây là một thủ đoạn điển hình. Ngay cả khi bạn không biết toàn bộ âm mưu, các cơ quan điều tra và tòa án thường công nhận 'lỗi cố ý gián tiếp', cho rằng mức lương cao bất thường hoặc phương thức làm việc lạ lùng phải khiến bạn nghi ngờ rằng đó là một công việc bất hợp pháp. Do đó, thay vì chỉ nói "tôi không biết", bạn phải chủ động chứng minh tại sao bạn không có lý do để nghi ngờ đó là tội phạm thông qua các bằng chứng khách quan như quá trình tuyển dụng, nội dung chỉ thị công việc, v.v. để có cơ hội được tuyên trắng án hoặc giảm nhẹ hình phạt.

H. Nếu một người nước ngoài bị kết tội lừa đảo qua điện thoại ở Hàn Quốc, mức án sẽ như thế nào?

Đ. Hệ thống tư pháp Hàn Quốc xem tội phạm lừa đảo qua điện thoại là rất nghiêm trọng và mức hình phạt rất cao. Trong nhiều trường hợp, bị cáo sẽ bị truy tố theo 「Đạo luật Đặc biệt về Phòng chống Thiệt hại từ Lừa đảo Tài chính Viễn thông...」 nghiêm khắc hơn thay vì tội lừa đảo thông thường. Đạo luật đặc biệt này quy định mức án tù tối thiểu là 1 năm, do đó rất khó để chỉ bị phạt tiền. Ngay cả những người chỉ tham gia với vai trò nhỏ cũng có thể bị kết án nhiều năm tù.

H. Nếu tôi phải ngồi tù, sau khi mãn hạn tù tôi có thể tiếp tục sống ở Hàn Quốc không? Tôi có bị trục xuất không?

Đ. Theo Luật Quản lý Xuất nhập cảnh của Hàn Quốc, bất kỳ người nước ngoài nào bị kết án 'tù giam hoặc hình phạt nặng hơn' và được trả tự do đều thuộc đối tượng bị trục xuất (cưỡng chế xuất cảnh). Đội ngũ luật sư của Văn phòng Luật Yeohae luôn nỗ lực để giúp khách hàng của mình nhận được một bản án có thể tránh được việc bị trục xuất.

H. Tôi được bảo rằng đây là công việc hỗ trợ mua tiền mã hóa. Điều này có liên quan đến lừa đảo qua điện thoại không?

Đ. Vâng, đây là một trong những phương thức phổ biến nhất mà các tổ chức lừa đảo sử dụng để rửa tiền gần đây. Âm mưu này bao gồm việc đưa tiền mặt lừa được từ nạn nhân cho người vận chuyển để mua tiền mã hóa, sau đó chuyển vào các ví điện tử ở nước ngoài rất khó truy dấu. Các du học sinh hoặc người tìm việc có thể dễ dàng nhầm lẫn đây là một dịch vụ tài chính hợp pháp, nhưng thực chất đó là hành vi tham gia vào quá trình cốt lõi của việc che giấu tài sản do phạm tội mà có. Các cơ quan điều tra xử phạt rất nghiêm khắc hành vi này với các tội danh như đồng phạm lừa đảo, vì vậy cần hết sức thận trọng.

H. Nếu bị kết tội, tôi có bị trục xuất không? Ai quyết định việc trục xuất và quyết định như thế nào?

Đ. Một bản án có tội không tự động có nghĩa là 100% bị trục xuất, nhưng khả năng này phải được xem là rất cao. Theo Luật Quản lý Xuất nhập cảnh của Hàn Quốc, nếu một người nước ngoài bị kết án tù giam hoặc nặng hơn và đã thi hành án, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể ra lệnh trục xuất. Trên thực tế, sau khi bản án được xác định và cá nhân đó thi hành án tù giam (không phải án treo), cơ quan cải tạo thường giao họ trực tiếp cho văn phòng xuất nhập cảnh để bắt đầu thủ tục hồi hương. Trong trường hợp hưởng án treo hoặc bị phạt tiền, việc trục xuất ngay lập tức ít có khả năng xảy ra hơn; thay vào đó, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định. Điều này liên quan đến một ủy ban thẩm tra nhập cư xem xét bản chất của tội phạm, rủi ro xã hội, mối quan hệ cuộc sống của cá nhân tại Hàn Quốc và các yếu tố khác.

Nếu [các tình tiết thuận lợi], kết quả có thể là một biện pháp ít nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như lệnh xuất cảnh hoặc tự nguyện xuất cảnh trong một khoảng thời gian nhất định, thay vì bị trục xuất cưỡng chế. Ở giai đoạn thẩm tra nhập cư, các luật sư tại Văn phòng Luật Yeohae tích cực tranh luận về [các yếu tố giảm nhẹ] để đạt được kết quả tốt nhất có thể, chẳng hạn như tạm hoãn trục xuất hoặc giảm thời gian cấm nhập cảnh. Tóm lại, mặc dù phiên tòa hình sự và quyết định của cơ quan xuất nhập cảnh là hai quy trình riêng biệt, chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó, an toàn nhất là theo đuổi chiến lược bào chữa chống trục xuất song song với việc bào chữa hình sự ngay từ đầu.

H. Người thân của tôi đã bị bắt. Việc liên hệ với lãnh sự quán có giúp ích gì không?

Đ. Vâng, bạn nên liên hệ với lãnh sự quán của nước mình. Theo Công ước Viên về Quan hệ Lãnh sự, một công dân nước ngoài bị giam giữ có quyền yêu cầu thông báo cho lãnh sự quán nước mình về việc bị bắt. Lãnh sự quán có thể hỗ trợ liên lạc với gia đình và cung cấp trợ giúp lãnh sự. Tuy nhiên, lãnh sự quán không thể đại diện pháp lý trong một phiên tòa hình sự, vì vậy việc thuê một luật sư Hàn Quốc để xử lý vụ án hình sự là rất cần thiết.

H. Người thân bị bắt của tôi hoàn toàn không nói được tiếng Hàn. Làm thế nào anh ấy/cô ấy có thể tham gia điều tra và xét xử?

Đ. Tại Văn phòng Luật Yeohae, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ phiên dịch chuyên nghiệp. Công ty chúng tôi có các phiên dịch viên có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của khách hàng, bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Nga, đảm bảo rằng khách hàng có thể truyền đạt chính xác lập trường của mình và hiểu đầy đủ các tài liệu và thủ tục pháp lý bằng tiếng Hàn. Luật sư và phiên dịch viên làm việc như một đội, truyền đạt tỉ mỉ từng chi tiết của lời khai trong quá trình điều tra và các sắc thái của các cuộc tranh luận pháp lý tại tòa. Điều này giảm thiểu rào cản giao tiếp và cho phép khách hàng thực hiện quyền bào chữa của mình với sự hiểu biết rõ ràng về tiến trình vụ án của họ.

Hỗ trợ pháp lý toàn quốc

Chúng tôi được trang bị để xử lý các vụ án tại các sở cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án và văn phòng xuất nhập cảnh trên toàn quốc. Với chuyên môn kiện tụng tại gần 30 tòa án trên toàn quốc, chúng tôi cũng cung cấp các buổi tư vấn trực tuyến tiện lợi—không cần đến gặp trực tiếp.

Giải thưởng Luật sư xuất sắc của Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc

Văn phòng Luật Yeohae (do Luật sư đại diện Kim Pyoungho đứng đầu) đã được Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc vinh danh với Giải thưởng Luật sư xuất sắc vì những thành tích bào chữa mẫu mực, cùng nhiều công trạng khác.

Giải thưởng và Chứng nhận